冠城大通-凯发天生赢家一触即发

        现场会议时间：2007年6月29日上午9:30

        网络投票时间：2007年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

        现场会议地点：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26楼公司会议室

        会议议程：

        一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到；

        二、由见证律师确认与会人员资格；

        三、宣布会议开始；

        四、宣读本次股东大会相关议案：

        1、《公司2006年度董事会工作报告》；

        2、《公司2006年度监事会工作报告》；

        3、《公司2006年年度报告及报告摘要》；

        4、《公司2006年度财务决算报告》；

        5、《公司2006年度利润分配预案》；

        6、《关于凯发天生赢家一触即发2006年度财务审计工作报酬的决议》；

        7、《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的决议》；

        8、《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》；

        9、《关于凯发天生赢家一触即发2007年度向有关银行申请借款和综合授信的决议》；

        10、《关于凯发天生赢家一触即发执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的决议》；

        11、《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；

        五、股东或股东代表进行讨论；

        六、与会股东与股东代表投票表决各项议案；

        七、休会十五分钟；

        八、律师宣布现场表决结果；

        九、宣布现场会议结束；

        十、等待上海证券交易所网络投票结果；

        十一、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；

        十二、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。